Центробанк фиксирует значительное снижение подозрительных операций в первом полугодии 2025 года
Центральный банк России опубликовал данные, согласно которым в первом полугодии 2025 года зафиксировано существенное снижение объема подозрительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств. Общий показатель сократился на 19 процентов.
Регулятор отмечает, что основной вклад в это снижение внесло более чем двукратное уменьшение объемов обналичивания, проводимого через платежные карты компаний и индивидуальных предпринимателей, до 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, на 11 процентов сократилось количество наличных, выведенных через счета физических лиц, на которые средства поступали в виде массовых переводов от организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Общий объем таких операций составил 14,2 миллиарда рублей.
В целом, по информации Банка России, за первые шесть месяцев 2025 года общие объемы подозрительных операций снизились на 12 процентов. Однако объем операций с признаками вывода денежных средств за границу остался на прежнем уровне по сравнению с первой половиной 2024 года, достигнув отметки в 8,5 миллиарда рублей, согласно оценкам экспертов ЦБ. Анализ также показал, что основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в таких отраслях, как строительство (37%), торговля (25%) и сфера услуг (22%).
Артём Науменко